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满满的套路!拉人建群催转账 莫信!崇明一财会 

来源:财会月刊 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-06-04

公司、企事业单位财会人员要严格财务管理制度,坚决避免因疏忽大意、违反规定等不规范财务操作给诈骗分子以可乘之机。

随着上海市全面复工复产,针对企业财会人员实施诈骗的违法犯罪活动有所反弹。近日,崇明一企业财会人员遭遇诈骗套路,其凭借掌握的反诈知识,及时妥善处理,识破诈骗真相,避免了财产损失。

5月31日中午,崇明区陈家镇一公司财会人员宋女士接到一陌生电话,对方自称是某区税务局工作人员,他要宋女士添加他的QQ,说是有一个2021年度税务自查需要公司接收。宋女士虽有疑惑,但还是按照对方要求添加了QQ,之后收到一份税务自查表格。

  编辑:刘力源

“宋会计,你现在先看下我们账上可用资金有多少,截屏发出来。”对方紧接着要求。宋女士稍作迟疑后,将公司目前账户余额87.2万元截图发了出来。

接着,老板在群里@赵经理:“你负责的事情谈得怎么样了?”

该公司真正的老板在了解事情经过后,连连称赞宋女士平时学习反诈知识认真,让公司避免了巨额损失,同时还专门致电派出所表示了感谢。

【针对企业财会人员作案手段分析】

赵经理回复“一直在跟进,按原来的计划已经敲定了,今天安排付款后就可以落实。”

过了一会儿,该自称税务局的工作人员建了一个群,并把宋女士拉入群内。进群后,宋女士发现自己公司的老板、经理都在群里,一时疑惑的神经放松了下来,还跟他们聊了会儿。

(一)作案对象为公司、企事业单位财务人员。由于公司、企事业单位财务人员掌握公司账目情况及钱款出入,针对公司财务人员实施诈骗,更容易获取公司财务信息并直接执行帐户资金操作。

  作者:何易

责任编辑:陆益峰

热络过后,群里的老板@宋女士:“税局领导说有一份通知要发给公司,我让他们的工作人员联系你,联系上了吗?”“联系上了。”“你跟进处理一下此事。”“好的。”

宋女士的思维立即发散开来,之前,派出所民警多次上门开展反诈宣传,民警还每天向陈家镇地区财会人员微信群转发《灜洲反诈日志》,太像诈骗套路了。

(二)诈骗手段多以冒充税务、银行工作人员或通过QQ、微信拉群后冒充领导为主。犯罪分子首先利用已获取到的公民个人信息在网上搜索财务群、加入群聊,接着在群里选择侵害目标,并盗取该目标QQ号及密码,在后台长期监控聊天记录,熟悉目标单位情况及运作程序,然后获取公司领导姓名、联系方式、头像等,研究该领导的聊天语言、聊天习惯,再冒充税务、银行工作人员联系财务,将财务人员拉入所谓内部群,使用“克隆”出的公司领导的QQ(微信)骗取财务信任后骗取财务转账。

群里的工作进程就此打住,宋女士迅速向陈家镇派出所电话求助。民警李智恒断定宋女士遇到了诈骗,明确这是冒充税务人员诈骗,并告知宋女士千万不要转账。宋女士表示没有转账也不会轻易转账,今后会更加保持清醒头脑。

【防范提醒】

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“好的,你把对方资料发出来。”老板让赵经理把一个银行账户信息发到群里,上面汇款金额恰好是87.2万元,然后老板@宋女士:“你按照这个资料现在付过去。”又追着@宋女士:“现在就安排过去。”

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